Депутат і спонсор БПП Руслан Демчак легалізує кримінальні доходи

4


















Два роки електронного декларування для можновладців — перетворилися на два роки окозамилювання. Реальних покарань за брехню в декларації немає. Зате є ціла система малювання (легалізації) доходів, яка організована на «Українській біржі» під прикриттям депутатів і Нацкомісії з цінних паперів

Як працює ця схема я покажу на прикладі заступника голови комітету ВР з питань банківської діяльності Руслана Демчака (на фото). В кінці 2017 року він «намалював» собі дохід для капіталізації свого РВС Банку, і вже встиг отримати на цю операцію дозвіл АМКУ.

Напевно цю легалізацію сірих доходів пропустив би і Нацбанк. Якби не було цієї публікації 😉

Як відомо, для боротьби з корупцією в липні 2016 року був створений Єдиний реєстр декларацій доходів чиновників. Нововведення повинне було забезпечити декларування майна та доходів чиновників і депутатів, а також громадський доступ до їх деклараціям.

Таким чином нібито намагалися закласти основи «прозорості» доходів можновладців, які тепер зобов’язані декларувати будь-які доходи і витрати, а також дорогі предмети і речі, вартість яких перевищує 50 мінімальних зарплат.

Однак легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, відбувається прямо у нас з вами на очах.

І судячи з відсутності реакції всіх наглядових органів на нижче наведену схему — вона схвалена на найвищому рівні.

Отже, схема полягає в тому, що шляхом фіктивних дій на фондовому ринку, гроші, здобуті злочинним шляхом, легалізуються і відображаються у себе в декларації.

Відбувається це так:

Створюється офшорна компанія, адже простежити походження її активів досить складно, у якої набувається і їй же продається ряд держ. облігацій. Операції здійснюються за конкретним адресним заявками, щоб обмежити учасників ринку. Для того що б дані операції здійснилися необхідний ще і «свій» брокер на фондовому ринку, який зможе забезпечити проведення угоди. Спочатку облігації купуються за заниженою ціною і тут же реалізуються назад в офшор з націнкою. Різниця в кінцевому результаті і буде тим доходом, який необхідно легалізувати. Дані операції відбуваються кілька разів. Після переведення в готівку грошей — брокерська компанія як правило ліквідується, а отримані кошти офіційно декларуються.

Як подібні схеми реалізуються в житті я покажу на прикладі непересічного депутата БПП, заступник голови банківського комітету Ради Руслана Демчака.

Демчак, до речі, і раніше підозрювався у незаконному збагаченні, у зв’язку з тим, що в 2015 році задекларував 52 мільйони гривень, які не підтверджувалися його доходами, але справу було закрито.

Швидше за все, завдяки близьким зв’язків Демчака з іншим депутатом БПП, «сірим кардиналом» президента, Ігорем Кононенко.

За даними ЗМІ, по команді Кононенко та за сприяння Гонтарєвої Демчак викупив у Фонду гарантування вкладів «ОмегаБанк» на базі якого він створив свій «РВР Банк».

Головний офіс банку розташований в тому ж приміщенні, де знаходився попередній банк Демчака «Ерде», який за «злочинної влади» звинувачували у махінаціях і обнале, а самого Демчака саджали у в’язницю.

Враховуючи таке бурхливе минуле, я постійно аналізував декларації Демчака і виявив дуже цікавий факт: дохід Демчака за 2017 рік від відчуження цінних паперів склав 30 155 083,00 гривень, було отримано буквально за три тижні до кінця року, а якщо бути зовсім точним — ще і всього за кілька фінансових операцій.

Дані операції по відчуженню цінних паперів відбувалися в листопаді — грудні 2017года і потрапили в декларацію Демчака по мірі отримання доходу, а саме: 8 грудня 2017 року, 11 грудня 2017 року, 20 грудня 2017 року, 26 грудня 2017 року.

Загальна сума проданих Демчаком «з наваром» ЦБ склав 645 684 269 гривень. Витрати, понесені на придбання цінних паперів в цей же період, склали 615 529 188 гривень.

Чому операції були розбиті на кілька днів? Дуже просто, адже офіційні доходи Демчака не дозволяли провести разову операцію на вартість покупки 615 млн. гривень, кінцевою метою якої було легалізувати 30 млн. гривень.

Читайте також: Олег Недава: «смотрящий» від Юри Єнакіївського

Мене зацікавила законність цих операцій, і я звернувся в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) що б прояснити ситуацію.

Від комісії було отримано відповідь, в якому відображені операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбуваються на фондовій біржі «Українська біржа» (підконтрольна Dragon Capital, власник якого Томаш Фіала в близьких відносинах з Кононенко) в цікавий для нас період — листопад-грудень 2017 року.

Як з’ясувалося, всі операції на «Українській біржі» проходили по адресних заявок на купівлю-продаж ОВДП за участю нерезидента — юридичної особи, де вказані аналогічні суми тим, які Демчак вказував при відчуження цінних паперів і корпоративних прав у декларації.

Торговцем даних облігацій була компанія «Майстер Брок». При цьому потрібно пояснити, що адресна заявка — це заявка, яка подана учасником біржових торгів та адресована іншому учаснику біржових торгів. Тобто всі операції заздалегідь були обумовлені, а в ролі продавця і покупця — контрагента Демчака — виступав один і той же нерезидент.

В результаті чого він отримував збиток на ту суму, на яку Демчак отримав дохід від відчуження цінних паперів на 30 млн гривень, які відобразив у декларації як легалізований дохід.

Дані операції з придбання – продажу ОВДП здійснювалися протягом одного дня. Таким чином імовірно Демчак вранці купував ОВДП у нерезидента, а протягом дня йому ж їх і реалізовував, але вже з колосальною фінансовою втратою у його «нового/старого» покупця.

Дії, які передбачає відповідальність, згідно ст. 222-1 Кримінального кодексу України і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення».

Ну, і логічно, що торговець цінними паперами не міг не знати про фіктивність цих угод, оскільки сам в них брав участь від особи Демчака.

Я спробував підтвердити або спростувати інформацію про те, що Демчак Руслан Євгенович був клієнтом торговця цінними паперами ЗАТ «Майстер Брок»(код ЄДРПОУ 21608094) з продажу / купівлі ОВДП на «Українській біржі» за адресним заявками з нерезидентом юридичною особою за період з 29.11.2017 р. по 20.12.2017 р.

І згідно отриманої відповіді від НКЦПФР дана інформація не була спростована.

До речі в цьому ж листі було зазначено, що 11 квітня 2018 року НКЦПФР анулювала ліцензії ТЦП ПРАТ «Майстер Брок» за умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на фондовому ринку.

Ще раніше, 13 липня 2017 року, було винесено постанову про накладення санкцій на ТЦП ПРАТ «Майстер Брок» за порушення діяльності на ринку цінних паперів, тобто компанія була в чорному списку ще до здійснення операцій Демчаком. А рішення про зупинку дії ліцензії було винесено 19 грудня 2017 року, оскільки штраф у розмірі 170 тис. гривень ухвалою від 13.07.17 р. не був сплачений протягом 3 місяців, що передбачено п. 4 р. 2 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяльності на фондовому ринку.

Тепер вже питання виникають до НКЦПФР, адже згідно цього ж Порядку сплата штрафу повинна була відбутися до 13 жовтня 2017 року. Оскільки цього не сталося, то чому призупинення ліцензії відбулося лише в грудні 2017 року? І ще цілих 2 місяці «Майстер Брок» надавав свої послуги з легалізації доходів своїм клієнтам, у тому числі і Демчаку.

Виникає ще одне питання були законними операції з придбання/продажу облігацій після призупинення ліцензії 19 грудня 2017 року. Адже 20-21 грудня 2017 року Демчак продав облігацій на загальну суму 25,3 млн. гривень, за що отримав дохід у розмірі 903 795 гривень.

В цілому, протягом 2016-2017 роки «Майстер Брок» постійно порушував вимоги законодавства про цінні папери, у тому числі до неї застосовувалися санкції у зв’язку з порушенням законодавства за відмивання і легалізації доходів.

Дана компанія «вмирала» та її спеціально використовували під такі операції. Скільки існує таких брокерів можна тільки здогадуватися.

З якою метою Демчак легалізував додатково 30 млн. гривень повинні розбиратися відповідні органи. Я лише можу припустити одну з версій.

На офіційному сайті АМКУ, 09.02.2018 року було оприлюднене рішення про те, що «Демчаку Н. Е. надано дозвіл на придбання акцій ПАТ «РВР БАНК» (Київ р.) забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства». Мабуть, під цю угоду і знадобилися легальні доходи, намальовані настільки незграбним способом.

На мій запит про законність даного придбання АМКУ відповів, що до їх повноважень, згідно ЗУ «ПРО Антимонопольний комітет України» та ЗУ «ПРО захист економічної конкуренції» не відносяться дії з перевірки джерел походження коштів для здійснення концентрації.

Але в теж час відповідно до п. п. 7 п. 2 р. ІХ Положення про концентрацію та доповнення 3 цього Положення — заявник повинен описати фінансові аспекти концентрації — тобто, вказати джерела коштів.

Тому, перевіряючим органам типу потішного НАБУ буде не складно перевірити цю версію і запросити відповідну інформацію у АМКУ 😉

Я звернувся з питанням про походження 30 млн. гривень безпосередньо до народного депутата України Демчаку.

Не був несподіванкою і його відповідь, в якому Депутат повідомив:

«Викладена інформація у Вашому запиті носити недостовірний характер».

Втім, можливо у Демчака буде можливість і бажання пояснити походження цих коштів представникам НАБУ, САП та МВС України?

Алекандр Дубинський

По темі:

Президент несе репутаційні втрати, наближаючи до себе Артура Герасимова

Tags: криминалрасследованиябанкидепутатылоббизмигорь КононенкоРуслан ДемчакУкраинская биржаРуслан Демчак депутатДемчак Руслан ЕвгеньевичДемчак банкпроблемные банкиАлександр ДубинскийРуслан Демчак БППОмегаБанкРВС БанкРВС Банк ДемчакЭрДэ БанкРуслан Демчак декларацияДемчак Руслан Євгенович декларацияDragon CapitalТомаш ФиалаФиала КононенкоМастер Брок
Источник

Нажмите на стрелку что бы читать дальше
<--nextpage-->

Оставить комментарий