Іванющенко через суд хоче повернути свої активи в Швейцарії

2


















Бізнесмен з найближчого оточення побіжного екс-президента Віктора Януковича Юрій Іванющенко намагається розморозити свої рахунки і нерухомість в Швейцарії. Про це йдеться в розслідуванні

ЗМІ нагадує, що після Революції гідності на рахунках Іванющенко в Швейцарії знайшлася найбільша серед наближених до екс-президента осіб сума грошей невідомого походження, таємно виведених з України, — 72 млн швейцарських франків.

«Однак 72 мільйона — ще не всі активи українського екс-депутата в Швейцарії. Виявляється, в Іванющенко в цій країні нерухомість, яку його адвокати вже чотири роки намагаються врятувати від арешту, накладеного швейцарськими правоохоронними органами», — пишуть журналісти DW.

Будучи народним депутатом України 30 травня 2012 року, Іванющенко разом з іншою особою майже за 22 мільйони швейцарських франків (19,5 млн євро) придбав бізнес-центр в кантоні Цюріх. Встановити ім’я компаньйона Іванющенко виданню не вдалося.

«Нерухомість придбала кіпрська компанія, 50% якої належали Іванющенко через компанію з Панами, а решта — кіпрської компанії партнера народного депутата. Навесні 2014 року, незабаром після втечі Януковича, рахунки його соратника і земляка з Єнакієвого були заморожені на виконання введених Швейцарією санкцій. Бізнес-центр в Цюріху хоч і приносив доходи від оренди, проте ні Іванющенко, ні його партнер з-за санкцій дивіденди отримувати не могли», — пояснює DW.

В кінці 2015 року екс-депутат продав партнеру свою половину у фірмі, яка контролює бізнес-центр, за номінальною вартістю 50-процентної частки — 50 тисяч євро. «За цю скромну суму неназваний партнер, який не перебуває ні в яких санкционных списках, отримував 100% власності фірми і автоматично позбавлявся тягаря санкцій, накладених на Іванющенка», — йдеться у публікації.

Фірма звернулася в контролюючі органи Швейцарії 18 грудня 2015 року за дозволом перевести з рахунків подсанкционной кіпрської компанії, якій належить бізнес-центр, 6,7 млн франків на рахунку ще однієї офшорної компанії. Дозвіл незабаром було надано.

«Як випливає з судових документів, бенефіціаром фірми, на рахунки якої перевели кошти, є дружина Юрія Іванющенка — Ірина», — з’ясувало видання.

Іванющенко і його неназваний партнер перевели 6,7 млн франків на швейцарський рахунок Ірини Іванющенко і відразу звернулися до влади країни з клопотанням про зняття арешту з нерухомості вартістю майже 22 млн франків.

Однак швейцарські контролюючі органи в останній момент передумали і влітку 2016 року розпорядилися визнати переоформлення нерухомості на іншого власника недійсним, а гроші повернути назад — на рахунки кіпрської фірми Іванющенко і його партнера.

«Іванющенко не здавалися і за два роки судової тяганини про визнання продажу нерухомості дійсним прийшли у Федеральний суд. На початку серпня цього року вища судова інстанція Швейцарії попередньо поставила крапку в цій епопеї: майно фірми, яка контролює бізнес-центр Іванющенко, залишається заблокованим», — пише DW.

У лютому цього року швейцарські правоохоронці передали українським колегам інформацію про всі рахунки та майно Іванющенко. Швейцарія готова повернути Україні заблоковані активи соратника Януковича, якщо в українських судах буде доведено незаконне походження коштів.

«Сам же Іванющенка, поки тривають судові баталії в Україні та Швейцарії, в даний час, очевидно, живе з родиною в Монако. Саме в цьому князівстві на узбережжі Середземного моря, за даними реєстрів компаній Монако і Великобританії, місце прописки дружини екс-депутата і його сина Арсена», — зазначає DW.

«>

Источник

Оставить комментарий